Может ли банк заблокировать карту за частые переводы

Да, банк действительно может заблокировать карту за частые переводы. Это не произвольное действие, а обязанность, возложенная на финансовые организации российским законодательством, в первую очередь Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» . Банки вынуждены пристально следить за операциями клиентов, чтобы предотвращать мошеннические схемы, отмывание денег и финансирование незаконной деятельности .